近期,印度工業集團Adani Group的主席Gautam Adani在美國聯邦法院遭到控告,與七名其他男子一起被控涉及巨額賄賂及詐騙計劃。根據當局的說法,Adani及其他被告被指控向印度政府官員支付超過2.5億美元賄賂,以獲得價值超過20億美元的太陽能供應合同。
這位62歲的億萬富翁及其侄子Sagar Adani和Adani Green Energy的兩名高管因涉嫌對美國及國際投資者誤導其公司的反賄賂及反貪腐合規性,面臨多項罪名,包括發行超過30億美元資本所需的水電合同。
檢方在布魯克林的聯邦法院提出的五項控罪中,還包括與可再生能源公司Azure Power Global的前高管Ranjit Gupta及Rupesh Agarwal,以及來自加拿大投資機構Caisse de Depot et Placement du Quebec的三名前員工:Cyril Cabanes、Saurabh Agarwal及Deepak Malhotra。
這些被告被控共謀違反《外國腐敗行為法》,涉及Adani及其他人員的賄賂計劃。Cabanes、Saurabh Agarwal、Malhotra及Rupesh Agarwal還被指控共謀阻礙美國聯邦及證券交易委員會的調查。
儘管這起指控的犯罪行為主要發生在印度,案件卻在布魯克林聯邦法院提起,原因是這些涉及賄賂及資本募集的行為曾在紐約東區進行,包括與為光伏合同籌集資金的債券發行相關的虛假陳述或隱瞞實質事實。
目前,所有被告除了Cabanes外,均住在印度且均未被美國扣押。此次事件發生後,美國證券交易委員會隨即對Gautam Adani及Sagar Adani提出民事訴訟,指控其利用賄賂獲得印度政府授予的太陽能合同。
根據SEC的投訴,Adani Green在該計劃期間從美國投資者那裡募得超過1.75億美元,並且Azure的股票在紐約證券交易所交易。
SEC表示,Gautam和Sagar Adani策劃了一個賄賂計劃,涉及向印度政府官員支付數億美元賄賂,以確保他們承諾以高於市場的價格購買能源,惠及Adani Green和Azure Power。
根據報告,Gautam Adani的淨資產目前約為850億美元,是亞洲第二富有的人。他在2023年初曾因為空頭公司Hindenburg Research發表報告,指控Adani Group進行股票操縱和會計舞弊,損失了數十億美元的個人財富。Hindenburg的報告稱這是”企業歷史上最大的騙局”。
Adani對Hindenburg的指控做出了413頁的回應,稱這些指控毫無根據。