瑞士互助銀行Lombard Odier近日遭到瑞士檢察官起訴，指控其涉及「加重洗錢」罪。
瑞士檢察總署於本周二向瑞士聯邦刑事法院提起控訴，涉及Lombard Odier及其一名前員工。
根據檢察總署的說法，這名前員工涉嫌協助隱藏由烏茲別克斯坦前總統卡里莫夫之女Gulnara Karimova所設犯罪組織的非法收入。Karimova於2023年被檢察官起訴，因為她在2005至2012年間在瑞士涉及洗錢。
檢察總署表示，調查顯示瑞士境內的部分洗錢資金可能已經通過Lombard Odier的銀行賬戶轉移，並且該銀行和其一名前客戶經理可能在隱瞞這些犯罪活動所得方面扮演了關鍵角色。
這起案件自2016年開始調查。Lombard Odier在其聲明中拒絕了所有指控。
該行表示：「我們已注意到瑞士檢察總署對銀行控訴控制不足的決定，這是在2016年發起的正式調查之後的進一步行動。我們認為這些指控毫無根據，並將積極為自己辯護。」
他們補充道，該案件源於Lombard Odier主動向瑞士當局報告的懷疑。
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