根據美國司法部報告，OKX加密貨幣交易所的運營方Aux Cayes FinTech Co近日承認違反美國反洗錢法，將被罰款近5.05億美元。
這家位於塞舌爾的公司在曼哈頓的法庭聽證會上承認，經營未經授權的資金傳輸業務。
根據CoinMarketCap的數據，OKX是全球第四大加密貨幣現貨交易所，考量到流量、流動性及交易信心，其市場排名僅次於Binance、Bybit和Coinbase。
檢察官指出，自2018年至2024年，OKX違反了自己不允許美國用戶使用其平台的政策，並被用於促成超過50億美元的可疑交易及犯罪所得。
儘管設有禁令，OKX仍允許美國客戶進行超過1萬億美元的交易，為其帶來數億美元的手續費和利潤。檢察官也指出，有員工曾建議客戶以阿聯酋為據點並使用隨機號碼進行身份驗證。
此外，OKX曾在美國進行自我宣傳，包括贊助曼哈頓的Tribeca電影節。
這項認罪協議包括8440萬美元的罰款及4.203億美元的沒收金額，並要求OKX在2027年2月之前聘請他們早前所雇用的外部合規顧問。OKX因為配合調查而獲得了部分信用。
Aux Cayes FinTech在聲明中承認了美國客戶的不當交易行為，並將其歸因於「遺留的合規缺口」。此外，他們指出，美國客戶在整體客戶基礎中所佔比例不大，目前已不再使用OKX的平臺。
